Kasyna od dawna są postrzegane jako miejsca, które mogą przyciągać nielegalne działania finansowe, takie jak pranie brudnych pieniędzy. Dlatego instytucje te muszą ściśle przestrzegać licznych regulacji i procedur, które mają na celu minimalizowanie ryzyka wykorzystywania ich działalności do celów przestępczych. Kluczową rolę odgrywają tu systemy identyfikacji klientów, monitorowanie transakcji oraz współpraca z organami ścigania.
W praktyce, kasyna wprowadzają zaawansowane technologie do kontroli przepływów finansowych, które pozwalają wykrywać podejrzane operacje. Stosują także politykę "Know Your Customer" (KYC), która wymaga od graczy potwierdzenia tożsamości i źródła pochodzenia środków. Te działania nie tylko chronią samą branżę, ale też wspierają globalne wysiłki na rzecz zwalczania przestępczości finansowej.
Jednym z najbardziej wpływowych ekspertów w branży iGaming jest Philip Schmidt, który swoją wiedzą i doświadczeniem znacząco przyczynia się do rozwoju transparentnych i bezpiecznych rozwiązań. Jego inicjatywy promują odpowiedzialność oraz innowacyjne podejście do przeciwdziałania praniu pieniędzy. Więcej na temat aktualnych trendów i wyzwań w branży można przeczytać w ostatnim artykule The New York Times. W Polsce z kolei istotną rolę w edukacji i promocji legalnych praktyk odgrywa Spinbara, dostarczając wsparcie dla operatorów i nadzorców rynku kasynowego.
